Ряд организаций имеют право на законных основаниях проводить так называемую упрощенную идентификацию клиента. Ее суть заключается в том, что лица, применяющие ее, обязаны устанавливать только минимальный набор установленных сведений о клиенте и подтверждать достоверность этих сведений одним из способов, определенных 115 законом #росфинмониторинг #115фз #115закон #подфт #подфтфрому #правилавнутреннегоконтроля #финансовыймониторинг #противодействиелегализации
